证券代码：688103      证券简称：国力电子          公告编号：2025-067 转债代码：118035      转债简称：国力转债               昆山国力电子科技股份有限公司           关于可转债转股结果暨股份变动的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    重要内容提示：   ?   累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，                                “国力转债”累计有人民币 18,000 元已转换为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数 量为 284 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000296%；   ?   未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，“国力转债”尚未转股的可 转债金额为 479,982,000 元，占“国力转债”发行总量的 99.9963%；   ?   本季度转股情况：“国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股期， 自 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日，“国力转债”共有人民币 0 元已转 换为公司股票，转股数量为 0 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1065 号”文予以注册，公司于 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日 （2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众 投资者发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商） 包销。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日（非交易日顺延至下一个交易日）。   经上交所“自律监管决定书[2023]143 号”文同意，公司 48,000 万元可转换 公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债 券代码“118035”。   根据有关规定和公司《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起可转换为本公司股份。“国力转债”的初始转股价格为 63.00 元/股。   因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登 记，自 2023 年 10 月 11 日起转股价格调整为 62.83 元/股，具体内容详见公司在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》                         （公告编号：2023-059）。   因公司完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登 记，自 2023 年 12 月 8 日起转股价格调整为 62.79 元/股，具体内容详见公司在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》                         （公告编号：2023-075）。   因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 6 月 3 日起，“国力转债”转股 价格由 62.79 元/股调整为 62.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有 限公司关于 2023 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告》（公 告编号：2024-023）。    因公司实施 2024 年度权益分派，自 2025 年 7 月 2 日起，“国力转债”转股 价格由 62.56 元/股调整为 62.54 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有 限公司关于 2024 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告》（公 告编号：2025-034）。    二、可转债本次转股情况    “国力转债”的转股期自 2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易 日，即 2023 年 12 月 18 日）至 2029 年 6 月 11 日（非交易日顺延至下一个交易 日）止。自 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日，“国力转债”共有人民币 份总额的 0.00%。    截至 2025 年 9 月 30 日，“国力转债”累计有人民币 18,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 284 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的    截至 2025 年 9 月 30 日，                      “国力转债”尚未转股的可转债金额为 479,982,000 元，占“国力转债”发行总量的 99.9963%。    三、股本变动情况                                                                单位：股                 变动前                               变动后  股份类别                            本次可转债转股              （2025 年 6 月 30 日）             （2025 年 9 月 30 日） 有限售条件流   通股 无限售条件流   通股   总股本            95,315,536         0             95,315,536   四、其他   投资者如需了解国力转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。   联系部门：证券投资部   联系电话：0512-36915759   电子邮箱：securities@glvac.cn   特此公告。                              昆山国力电子科技股份有限公司董事会